公报编号：2016-050

　　联系加密：830949 联系略语：中窑股份 保举机构联系公司：长江联系

　　广东窑业股份股份有限公司

　　居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十八次讨论产生公报

　　公司和中西部及东部各州的县议会参谋的包管忠诚。、准确和完整性，无虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或优异的不予使用，其目录的忠诚、准确和完整性的团体和协同法律责任。

　　一、讨论的传唤：

　　广东窑业股份股份有限公司(以下略语“公司”)于2016年11

　　月21日16:00分在广东省佛山市南海区罗村下柏工业界通道中8号公

　　居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十八次讨论在SP上停止。。讨论传单于2 11月15日送交各种的监事。。出席讨论的有三名监事。，实践有三名管理者在场。。讨论由中西部及东部各州的县议会会议召集人柳伙员掌管，讨论适合公司条例的有关规定。。

　　二、从容动调解公认

　　管理者该当经过符合方法停止现场公认。，

　　（一）、广告经过公司为四川陶瓷厂布置保险柜保证。；

　　法案目录：公司拟向四川祥祥猴肾组织培养到广东G

　　公报编号：2016-050

　　股份有限公司佛山分支扩张赞颂1,一万元依据，公司实践把持人

　　刘先生和文亮夫人布置团体共同责任依据。，详细赞颂事项，由T公司签字赞颂一致。。

　　公认产生：3票同意；0票反；弃权票0票。

　　（二）、赞同为永年县布置保险柜保证；

　　法案目录：公司拟为永年县圣菲亚猴肾组织培养向广东南粤岸股份股份有限公司佛山分支扩张专款一万元依据，公司实践把持人刘先生和文亮夫人布置团体共同责任依据。，详细赞颂事项，由T公司签字赞颂一致。。

　　公认产生：3票同意；0票反；弃权票0票。

　　（三）、赞同为临邑本部布置保安维修；

　　法案目录：公司拟为临沂幕府时代的将军建陶股份有限公司向广州岸股份股份有限公司淘金支店专款一万元依据，公司实践把持人刘先生和文亮夫人布置团体共同责任依据。，详细赞颂事项，由T公司签字赞颂一致。。

　　公认产生：3票同意；0票反；弃权票0票。

　　三、备查贴纸

　　（一）《广东窑业股份股份有限公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十八次讨论产生》。

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　　公报编号：2016-050

　　特意地公报。

　　广东窑业股份股份有限公司

　　中西部及东部各州的县议会

　　2016年11月21日

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