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皇氏集团:2017年度股东大会决议公告

频道标签:网络整理 发布时间:2018-05-23 录入:admin 点击:
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公司和董事会的保持不变部件都使安全了我的真实情节。、正确、完全,无谬论

记载、给错误的劝告性的发表宣言或伟大忽略。

特殊提词:

1。在成为搭档大会上缺乏排斥清单的限制。。

2。成为搭档大会并缺乏关涉方式公司的后果。。

三。国会现场开票和互联网网络开票同时进行。。

4。基金公司条例、公司条例、证券上市的公司成为搭档大会分类的有关规则,仅为中小金融家开票。

深圳零分所网上开票的详细时期:2018年5月17日9点30分到11点30分,13:00至15:00;

经过深圳零分外景互联网网络上开票的详细时期:2018 5月16日,午后15:00,2018年5月17日,午后15:00。 过去某一特定历史时期的的无论什么时期。

成为搭档列席限制:成为搭档和成为搭档经过现场代表债务转移5名代表,代表7名成为搭档,代表股300,079,957股,有决议的公司的利息总额。当选:3名成为搭档被担保在危险中开票。,代表5名成为搭档,代表股300,001,957股,有决议的公司的利息总额;2成为搭档经过互联网网络开票,代表股78,000股,有决议的公司的利息总额。

中小成为搭档列席限制:成为搭档和成为搭档经过现场代表债务转移3名代表,代表3名成为搭档,代表股671,878股,有决议的公司的利息总额。当选:1名成为搭档被担保在危险中开票。,代表1名成为搭档,代表股593,878股,有决议的公司的利息总额;2成为搭档经过互联网网络开票,代表股78,000股,有决议的公司的利息总额。

这次国会经过兼并深思熟虑成为搭档大会的清单。,变得有条理以下后果:

1.《皇氏集团利息有限公司2017年度董事会加工语句》

普通付诸表决:协定300,079,657股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;支持300股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;弃权0股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置0%。

付诸表决终于:清单经过了。。

2.《皇氏集团利息有限公司2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

普通付诸表决:协定300,079,657股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;支持300股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;弃权0股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置0%。

付诸表决终于:清单经过了。。

3.《以图表画出中的公司2017年度计提资产减值预备的清单》

普通付诸表决:协定300,079,657股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;支持300股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;弃权0股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置0%。

中小成为搭档普通付诸表决:协定671,578股,中小企业保持不变无效开票权总额的会计师处置;支持300股,中小企业保持不变无效开票权总额的会计师处置;弃权0股,中小企业保持不变无效开票权总额的会计师处置0%。

付诸表决终于:清单经过了。。

4.《皇氏集团利息有限公司 2017年度决算表

普通付诸表决:协定300,079,657股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;支持300股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;弃权0股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置0%。

付诸表决终于:清单经过了。。

5.《皇氏集团利息有限公司 2017年度利润分配以图表画出

普通付诸表决:协定300,079,657股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;支持300股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;弃权0股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置0%。

中小成为搭档普通付诸表决:协定671,578股,中小企业保持不变无效开票权总额的会计师处置;支持300股,中小企业保持不变无效开票权总额的会计师处置;弃权0股,中小企业保持不变无效开票权总额的会计师处置0%。

付诸表决终于:清单经过了。。

6.《皇氏集团利息有限公司 2017岁入及摘要

普通付诸表决:协定300,079,657股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;支持300股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;弃权0股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置0%。

付诸表决终于:清单经过了。。

7。以图表画出中的睁开上市和让分店证券的清单。

普通付诸表决:协定300,079,657股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;支持300股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置;弃权0股,保持不变成为搭档保持不变无效决议利息总额的会计师处置0%。

中小成为搭档普通付诸表决:协定671,578股,中小企业保持不变无效开票权总额的会计师处置;支持300股,中小企业保持不变无效开票权总额的会计师处置;弃权0股,中小企业保持不变无效开票权总额的会计师处置0%。

付诸表决终于:清单经过了。。

经历证,这次国会的激发、激发顺序适合公司条例、证券上市的公司成为搭档大会分类及支持物相关性法度、法规、正态化用锉锉及公司条例的规则,列席国会权杖及国会激发人的资历均合法无效,这次国会付诸表决顺序、开票终于无效和无效。

本公报

皇氏集团利息有限公司

董 事 会

5月18日18,二

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