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华菱星马汽车(集团)股份有限公司2011年度股东大会决议公告_焦点透视_新浪财经

频道标签:网络整理 发布时间:2018-03-08 录入:admin 点击:
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  担保法典:600375短期担保:华菱星马号:临2012-016

  华菱星马汽车(分类)分配分配有限的公司2011年度股票持有者大会分辨率公报

  董事会和公司的缠住董事都使发誓、给错误的劝告性的状况或成功地未顾及。,其质地的确实性、精密和完整性的个人和协同责任。

  重要质地激励:

  这次社交缺乏少许说辞驳回或修正该提案。。

  闭会前缺乏另外的提议。。

  一、检阅和列席社交

  (一)华菱星马汽车(分类)分配分配有限的公司(以下省略“本公司”或“公司”)2011年度股票持有者大会于2012年4月16日午前9时整在公司办公楼二楼社交室聚集。股票持有者大会席地由舆论决定的办法。

  (二)列席这次社交的股票持有者和代理人人数,代表股的洁治和洁治:

  建议

  序号

  建议

  质地

  允许

  作民意调查

  允许

  洁治

  反

  作民意调查

  反

  洁治

  弃权

  作民意调查

  弃权

  洁治

  如果

  经过

  1

  《公司2011年度董事会加工语句》

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  2

  公司2011中西部及东部各州的县议会加工语句

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  3

  公司孤独董事2011年度公报

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  4

  公司决算表2011年度公报

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  5

  公司2011年度利润分配情节

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  6

  公司2011年度公报全文及其摘要

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  7

  《关心续聘华普坦健会计公司(现在称Beijing)分配有限的公司为本公司2012年度审计机构的建议》

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  8

  对标的目的董事会的专题报导

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  9

  在人家古井全资分店得意地穿戴的军需品

  269,757,952

  100%

  0

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  0

  0

  经过

  10

  关心互换董事会选出的的建议

  刘汉汝医疗被选为公司第五届董事会的董事

  269,757,952

  100%

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  0

  0

  经过

  沈伟亮医疗为第五届董事会董事选出的

  269,757,952

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  经过

  (3)刘宇慧医疗被选为第五届董事会董事

  269,757,952

  100%

  0

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  0

  0

  经过

  (4)石正付医疗被选董事正好第五

  269,757,952

  100%

  0

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  经过

  (5)李强医疗为本公司董事的选出的第五

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  选出的唐月红夫人为公司第五届董事会董事

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  习艳群医疗的选出的将是其第五届董事会

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  选出的郭孔慧医疗将相称董事会的第五次社交

  269,757,952

  100%

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  0

  经过

  笔者将选出的郑少华医疗为公司第五届董事会董事的正好

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  11

  关心互换公司中西部及东部各州的县议会选出的的建议

  ①选出的红宝石色夫人为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  洪一昕医疗被选为第五届董事会监事的监视

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  (3)选出的王献之医疗为第五委员董事。

  269,757,952

  100%

  0

  0

  0

  0

  经过

  (三)这次社交由董事会检阅,沈伟亮医疗,董事会主席,掌管。这次社交的聚集、检阅和由舆论决定契合演示的规则。。

  公司董事的部分的、监事和上级管理管理人员上了社交。。上海锦天城黑色豪门企业可可碱钠水杨酸钠代理人和李明文代理人上了法度公司和。

  二、审察提案

  列席社交的股票持有者和代理人举行了负责的思索,按定义开票。,由舆论决定发生如次:

  列席社交的股票持有者和代理人人数

  9人

  分配总额(分配)

  269,757,952

  公司总资本化的洁治

  66.49

  明银医疗,由第十人家提案的3位掌管张贴。、可可碱钠水杨酸钠医疗协同结合了公司中西部及东部各州的县议会的第五届社交。。

  三、代理人的证人

  这次股票持有者大会经上海市锦天城黑色豪门企业徐军代理人和李明文代理人现场做证人并发行了法度看书。做证人代理人以为,聚集和聚集公司的SH、法规、正态化贴壁纸和公司条例的规则;列席股票持有者大会的管理人员的资历、无效;股票持有者大会的由舆论决定顺序和由舆论决定发生是、无效;股票持有者大会的分辨率是合法的。、无效。

  四、备查贴壁纸大学校舍概况一览

  1、经与会董事和记载人签名确实的公司2011年度股票持有者大会分辨率。

  2、上海市锦天城黑色豪门企业发行的《关心华菱星马汽车(分类)分配分配有限的公司二〇一一年度股票持有者大会的法度看书》。

  本公报。

  华菱星马汽车(分类)分配的分配有限的董事会

  2012年4月16日

  担保法典:600375短期担保:华菱星马号:临2012-017

  华菱星马汽车(分类)分配分配有限的公司在第五日的社交

  董事会和公司的缠住董事都使发誓、给错误的劝告性的状况或成功地未顾及。,其质地的确实性、精密和完整性的个人和协同责任。

  华菱星马汽车(分类)分配分配有限的公司(以下省略“本公司”或“公司”)于2012年4月6日以电话学及书面的副本的方法向入席董事申请求职者收回了聚集第五届董事会一号社交的告诉。本公司第五届董事会一号社交于2012年4月16日午前11时整在公司办公楼二楼社交室聚集。董事会的9名围攻应列席社交。,董事会的9名围攻,3孤独董事。

  这次社交由刘汉汝医疗掌管。社交的检阅和由舆论决定契合规则。。

  董事会举行了细心的关心。,一致经过拥护者分辨率:

  一、对刘汉汝医疗被选为公司董事长提议瓦。

  刘汉汝医疗被选为公司的第五的董事会主席。

  (由舆论决定发生))))))))):允许9票,反0票,弃权0票)

  二、为沈伟亮医疗为T的副主席选出的的提议。

  沈伟亮医疗被选为公司第五的董事会副主席。

  (由舆论决定发生))))))))):允许9票,反0票,弃权0票)

  三、关心选出的董事会围攻的建议。

  董事会额外的放针方针决策和并购的程度,选出的发生了委员的围攻。,细部如次:

  1、刘汉汝医疗的董事会战术委员、刘宇慧医疗、郭孔慧医疗的3名围攻结合(孤独董事),刘汉汝医疗是委员长委员。

  2、董事会张贴委员郭孔慧医疗(孤独、习艳群医疗(孤独董事)、李强医疗3位围攻的结合,郭孔慧医疗(孤独董事)为委员长委员。

  3、董事会审计委员由习艳群医疗(孤独董事)、郑少华医疗(孤独董事)、唐月红夫人的3围攻,在监狱里习艳群医疗(孤独董事)为委员长委员。

  4、郑少华医疗的董事会薪酬与抑制委员(以、郭孔慧医疗(孤独董事)、石正付医疗的3名围攻结合,郑少华医疗(孤独董事)为委员长委员。

  (由舆论决定发生))))))))):允许9票,反0票,弃权0票)

  四、对沈伟亮医疗的等同于执行经理的提议。

  比照刘汉汝医疗的张贴,主席的主席,沈伟亮医疗为公司执行经理的等同于。

  (由舆论决定发生))))))))):允许9票,反0票,弃权0票)

  五、复习功课与段超飞医疗的订婚敷用药、邵医疗的次要、陈翔斌医疗、亚洲博彩公司医疗为公司副执行经理的建议》。

  比照沈伟亮医疗的张贴,执行经理,段超飞医疗被等同于为公司副执行经理,邵医疗的次要、陈翔斌医疗、亚洲博彩公司医疗为公司副执行经理。(有充分细节却无法证实的简历见附件一)

  (由舆论决定发生))))))))):允许9票,反0票,弃权0票)

  六、关心并经过了《关心吸引住亚洲博彩公司医疗为董事会书记的建议》。

  比照刘汉汝医疗的张贴,主席的主席,吸引住亚洲博彩公司医疗为董事会书记。(有充分细节却无法证实的简历见附件一)

  (由舆论决定发生))))))))):允许9票,反0票,弃权0票)

  七、审察和对春苗刘夫人的等同于啤酒批准日。

  比照沈伟亮医疗的张贴,执行经理,春苗刘夫人被等同于为公司的财务掌管。(有充分细节却无法证实的简历见附件一)

  (由舆论决定发生))))))))):允许9票,反0票,弃权0票)

  八、审察和经过关心等同于李凤医疗为代表的法案。

  比照刘汉汝医疗的张贴,主席的主席,等同于李凤医疗为该公司担保的代表。(有充分细节却无法证实的简历见附件二)

  (由舆论决定发生))))))))):允许9票,反0票,弃权0票)

  习艳群医疗,董事对董事会孤独董事第五、郭孔慧医疗、郑少华医疗颁发孤独看:公司选出的主席、副主席的由舆论决定顺序和上级神通的等同于、公司条例等相关性法度、法规的规则,董事长、副董事长、执行经理和否则上级管理管理人员的资历、公司条例规则的使习惯于,笔者允许了公司的选出的主席。、副主席的相关性法案和上级管理管理人员的等同于。

  本公报。

  华菱星马汽车(分类)分配的分配有限的董事会

  2012年4月16日

  附件一:上级管理管理人员简历

  1、Wei Liang Shen,男,汉族,生于1955年3月,两年制专科学校学历,中共党员,经济师。曾在芜湖安徽水文队任务,从1981年1月起在笔者公司任务。该公主在马鞍山市模范工作者、在市场上出售某物企图。作为公司的副董事长、执行经理、董事长。教区牧师公司副董事长、执行经理。

  2、段超飞,男,汉族,生于1963年8月,大学校舍本科学历,中共党员,司机。从1983年7月起在笔者公司任务。作为公司的副执行经理、执行经理、副董事长。教区牧师公司副执行经理。

  3、邵键,男,汉族,生于1962年10月,两年制专科学校学历,中共党员,司机。从1983年7月起在笔者公司任务。作为公司的技术大臣、副总司机、董事。教区牧师公司副执行经理、安全生产委员委员长。

  4、乡陈斌,男,汉族,生于1957年8月,学校学历,司机。从1976年10月起在笔者公司任务。作为公司营销部大臣、执行经理辅助的、董事。教区牧师公司副执行经理。

  5、亚洲博彩公司,男,汉族,生于1962年12月,研究生的学历,中共党员,经济师。1981年9月至1996年3月在冶金部华东地勘局任务。从1996年3月起在笔者公司任务。使用公司问询处委员长、执行经理辅助的。教区牧师公司副执行经理、董事会书记。

  6、春苗刘,女,汉族,生于1976年3月,硕士研究生的学历,中共党员,上级委员长会计师。1998年7月至2001年6月在中钢分类马鞍山水雷研究院任务。从2001年6月到2004年1月在笔者公司任务。。自2004年1月安徽华菱汽车分配有限的公司。使用公司财务处文员,安徽华菱汽车分配有限的公司财务处委员长科员、副大臣、大臣。教区牧师公司财务委员长。

  附件二:担保事务代表简历

  李峰,男,汉族,生于1979年5月,大学校舍本科学历,中共党员,经济师。从2001年7月起在笔者公司任务。对董事会书记资历改善证明。使用公司财务处委员长,党的问询处副委员长、委员长。教区牧师公司担保部大臣、担保事务代表。

  担保法典:600375短期担保:华菱星马号:临2012-018

  华菱星马汽车(分类)分配分配有限的公司在第五日的社交

  公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会使发誓、给错误的劝告性的状况或成功地未顾及。,其质地的确实性、精密和完整性的个人和协同责任。

  华菱星马汽车(分类)分配分配有限的公司(以下省略“本公司”或“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会一号社交于2012年4月16日午前11时整在公司办公楼四楼社交室聚集。列席社交的中西部及东部各州的县议会麝香5人。,5人。

  这次社交由Yang Ming Silver医疗掌管。。社交的检阅和由舆论决定契合规则。。

  会议代表受到细心思索。,一致经过拥护者分辨率:

  关心选出的公司中西部及东部各州的县议会主席的建议。

  选出的董事会第五届社交主席明银医疗。

  (由舆论决定发生))))))))):允许5票,反0票,弃权0票)

  本公报。

  华菱星马汽车(分类)分配分配有限的公司的中西部及东部各州的县议会

  2012年4月16日

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