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亚洲博彩公司(01002)_公司公告_新浪港股免费实时行情

频道标签:网络整理 发布时间:2019-03-13 录入:admin 点击:
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2013-11-15 17:09:00

兹述说亚洲博彩公司集团爱好有限公司 ( 「本公司」 ) 2013年12月16日,请。 (周一) 午前十一代正借用中华人民共和国广东省珠海吉大景山路88号星城大酒店进行同伙周年纪念的大会,处置后面的事项:

1. 省览及处罚多达二零一三年七月三十一日止年度之经复核合成的决算表又本公司董事 ( 「董事」 ) 方言和审计方言;

2. 酌情以为如何并处罚后面的果断 (作为孤独的receiver 收音机) :

(a) 重行选择闫秀振喜欢指使他人的年轻妇女为董事;

(b) 再次中选Yan Chung Cheng长官为董事;

(c) 再次中选李长官为董事;及

(d) 归因于董事会创办董事偿还;

3. 重行指派审计员并归因于董事会确定;作为一件特别的事实,酌情以为如何并采用后面的果断,如普通果断:

4. 「搬家:

(a) 比照以下演出(c)的条目, 比照香港协约国作物物交换爱好有限公司保证上市抄本,公司董事的普通性和无保留地的处罚 (见上面演出(d)) 事业行动使公司取得一切权利。, 以号、发行及处置本公司库存中之未发行爱好,又作出或授出能够必然的行使该等权利之售股建议、拟定草案与股本权益选项 (包括捐助公司股本权益的权证) ;

(b) 上文(a)段所述之处罚归因于本公司董事於参与工夫内作出或授出能够必然的於参与工夫完毕後行使该等权利之售股建议、拟定草案与股本权益选项,包括认股权证捐助公司爱好。;

(c) 本公司董事比照上文(a)段所述之处罚而号及发行或合同书有条件或无保留地号及发行 无论是比照股本权益选项常O发行或发行 库存本利之和面值 (但不包括(i)股本权益。 (见上面演出(d)) ;或(ii)行使比照公司股本权益选项赋予的稍微购股权;或(iii)比照本公司往往无效之公司机构溶解细则规则配股发行以代替本公司整个或分岔股息之以股代息或肖像改编;或(iv)比照本公司稍微认股权证或可换股保证之条目而行使捐助权或替换权而发行之稍微爱好) ,不得超越以下两个的和:

(aa) 本果断审批的日本公司发行爱好的生产性固定资产总值;及

(BB) (如公司董事以另一项普通果断中选) 本果断经过后,公司CAPI的总价值 (至多可达相当於本果断案获经过当日本公司已发行库存面值本利之和之10%) ,

及比照本果断案(a)段之归因于亦须依据受到限度局限;及

(d) 就本果断的专注的关于:

工夫指自本果断经过之日起的工夫。:

(i) 鄙人一届公司年度同伙大会完毕时;

(ii) 比照公司溶解、第第二十二章开曼岛公司条例的法度 (第1961幕第三幕),片面修正 或稍微别的适合之开曼岛制定规则本公司须传唤系列将在下期同伙周年纪念的大会之限期服满之日;或

(iii) 公司同伙在同伙大会上经过普通果断, 撤回或修正赋予董事的归因于日期;

「供股」 指公司董事在规则的工夫内, 比照於东西称呼使服役记载日期名列本公司同伙滚翻之本公司同伙於该日於本公司之持股相称向彼等提呈本公司爱好合理的服装建议或认股权证、可捐助的股本权益选项或别的保证的建议或发行 (惟本公司董事有权就细碎股权或就香港在远处稍微法官的职位区之制定或稍微认可接管机构或稍微保证作物物交换之规则所引致之稍微限度局限或职责或工作或厘定稍微参与限度局限或职责或工作之在及水平而触及之开销或延误, 作出必然的或便于使用的的免去或别的改编。 。」

5. 「搬家:

(a) 比照以下(b)段的条目,公司董事的普通性和无保留地的处罚 (见下列所述第(c)段) 香港保证及未婚妻事务监察市政服务机构、香港协约国作物物交换爱好有限公司 ( 「联交所」 ) 、第第二十二章开曼岛公司条例的法度 (第1961幕第三幕),片面修正 ( 「公司条例」 ) 又主宰别的适合法度,行使本公司主宰权利在其爱好能够在此上市及这么关于获联交所或为香港保证及未婚妻事务监察市政服务机构及联交所认可之别的保证作物物交换购回本公司库存中之爱好;

(b) 本公司比照(a)段之处罚能够於参与工夫内购回或合同书购回之爱好面值本利之和不得超越於本果断案获经过当日本公司已发行库存面值本利之和10%, 而比照本果断案(a)段之归因于亦须依据受到限度局限;及

(c) 就本果断的专注的关于, 工夫指自本果断经过之日起的工夫。:

(i) 鄙人一届公司年度同伙大会完毕时;

(ii) 比照公司溶解、公司条例或稍微别的适合之开曼岛制定规则本公司须传唤系列将在下期同伙周年纪念的大会之限期服满之日;或

(iii) 公司同伙在同伙大会上经过普通果断, 撤回或修正赋予董事的归因于日期。」

6. 清单将在果断月的第四日和5以后经过。,扩展比照上文第4项果断案(a)段赋予本公司董事之普通归因于,即於本公司董事比照该普通归因于号或有条件或无保留地合同书号之本公司库存中之爱好面值本利之和上,另加比照上文第5项果断案(a)段赋予之归因于本公司购回本公司库存中面值本利之和之数额。」

记录办事处: 总店和

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P.O. Box 2681 1康乐走廊

Grand Cayman 怡和大厦

KY1-1111 40层

Cayman Islands

脚注:

1。有权上ABO大会的同伙,有权指派另一名代表。,列席会议并代表他开票。。有效两股由于爱好的同伙可以称呼使服役东西由于的同伙。。受使服役代表毋须为本公司同伙,有必然的亲自列席代表同伙的列席。。

2。使服役同次多项式,归因于委托书 (是否有的话) 或未签字的归因于书或归因于论文正本,最晚须於大会或其稍微续会称呼使服役进行工夫48小时前服侍本公司於香港之爱好过户注册工处香港位于正中的保证注册爱好有限公司 ( 注册工局 ) ,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和核心17M楼,无效方。

三。该公司将于2013年12月12日进行。 (周四) 到2013年12月16日 (周一) (包括头包括第一天和最后一天) 工夫同伙延缓记录,工夫不容致力于股本权益让注册手续。为契合资历於上述的述说所传唤之大会上开票,主宰爱好让论文,连同参与股本权益,可能He (星期三) 午后430点前使恢复原状注册处。。

4。属于上述的月的第四日项和6项果断,,该公司在追求同伙处罚赋予传播归因于T,香港协约国作物物交换爱好有限公司保证上市抄本归因于 ( 「上市抄本」 ) 配股发行。除可比照公司购股权密谋发行的爱好外,董事眼前不注意发行稍微新股票的密谋。。

5。属于上述的第五项果断,,前进以此方式陈述。,他们将行使果断赋予的归因于。,回购爱好的健康状况下,同伙被以为是在。一份解释性论文将比照上市抄本发出给A,包括必然的的新闻,为了使同伙开票由舆论确定建议的果断。,可以做出睿智的确定。。